第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/17 2.重要決議事項: (一) 一0一年度營業報告書及財務報表承認案。決議:照案通過。 (二) 一0一年度盈餘分配承認案。決議:照案通過。 (三) 修訂本公司「背書保證作業程式」案。決議:照案通過。 (四) 修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。決議:照案通過。 (五) 修訂本公司「股東會議事規則」案。決議:照案通過。 (六) 修訂本公司「公司章程」案。決議:照案通過。 (七) 討論一o一年度資本公積轉增資發行新股案。決議:照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |