第三十四條 第41款 1.事實發生日:102/07/17 2.公司名稱:康富生技中心股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:102年07月17日本公司召開第五次董事會議。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:(1)承認本公司民國101年度財務報表暨 合併財務報表案。經董事會通過,已commit監察人審議。 (2)承認本公司101年度虧損撥補案。 (3)本公司擬於102年第一次股東臨時會全面改選董事及監察人, 改選董事七人(含兩席獨立董事)、監察人二人。 (4)訂定102年第1次股東臨時會召開時間地點、股東提案及議程。 (5)訂定102年股東常會召開時間、地點、股東提案及議程。 (6)本公司已確認主辦輔導券商和協辦輔導券商及股務代理商。 |