第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/07/17 2.股東臨時會召開日期:102/09/09 3.股東臨時會召開地點:403台中市西區健行路1049號 台中金典酒店 14樓春櫻廳。 4.召集事由:一、報告事項:1、101年度營業報告。 2、子公司合併案。 3、董事會議事規範修訂報告。 4、依櫃買中心102年4月24日證櫃審字第1020051052號函所示, 請本公司說明,進銷貨收款循環之內控程式及呆帳評估之缺失 其改善情形及相關因應措施,於股東臨時會中報告。 二、承認事項: 1、101年度第2次現金增資之用途和項目。 三、討論事項: 1、「資金貸與他人作業程式」修訂案。 2、「背書保證作業程式」修訂案。 3、「股東會議事規則」修訂案。 4、「公司章程」修訂案。 四、選舉事項:全面改選董事及監察人 五、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/08/11 6.停止過戶截止日期:102/09/09 7.其他應敘明事項:依據公司法第192條之1規定 (持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司受理處所提出獨立董事候選名單), 受理持有已發行股份1%以上股東提案及董監事候選人提名, 提名期間為102年7月26日至102年8月5日。 受理處所:本公司股務室。 (台中市北區學士路257號12f,電話(04)2205-6565*336) |