第三十四條 第15款 1.臨時股東會日期:102/11/05 2.重要決議事項: 一、討論暨選舉事項 (1)決議通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)決議通過修訂本公司「背書保證處理程式」案。 (3)決議通過修訂本公司「資金貸與他人處理程式」案。 (4)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 (6)決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (7)提前全面改選第五屆董事案。 董事當選名單如下: 郭維斌 光群雷射科技股份有限公司 代表人:郭維武 陳世洋 郭維文 邱元錫(獨立董事) 歐陽盟(獨立董事) 張瑞當(獨立董事) (8)決議通過解除新選任董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無。 |