第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/06 2.股東會召開日期:103/06/12 3.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區吉林路23號地下一樓會議室 4.召集事由: . 一、報告事項: . 1.民國一ο二年度營業報告 . 2.審計委員會報告 . 3.訂定「董事及經理人道德行為準則」及「誠信經營守則」 . 二、承認及討論事項: . 1.承認民國一ο二年度之營業報告書及財務報表 . 2.核准民國一ο二年度盈餘分派之議案 . 3.核准修訂本公司「取得或處分資產處理程式」 . 4.新股承銷原股東放棄案 . 5.解除董事之競業禁止限制 5.停止過戶起始日期:103/04/14 6.停止過戶截止日期:103/06/12 7.其他應敘明事項:無 |