第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/18 2.股東會召開日期:103/06/16 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段369號2樓 4.召集事由: (一)報告事項: 1.102年度營業報告。 2.監察人審查102年度決算表冊報告。 3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (二)承認事項: 1.102年度營業報告書暨財務表冊案。 2.102年度盈餘分配案。(開會前至少四十日補行公告) (三)討論暨選舉事項: 1.修訂「取得與處分資產處理程式」案。 2.全面改選董事及監察人案。 3.解除董事及其代表人之競業禁止限制案。 (四)其他議案及臨時動議:無 (五)散會 5.停止過戶起始日期:103/04/18 6.停止過戶截止日期:103/06/16 7.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定,受理持股1%以上股東提案暨獨立董事候選人 名單,受理期間為103年3月28日至103年4月7日止,逾期不予受理,特此公告。 |