第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/18 2.股東會召開日期:103/06/05 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之13 4.召集事由: 一、報告事項 (一)102年度營業報告。 (二)監察人審查報告。 (三)購買庫藏股計畫執行報告案。 (四)其他報告事項。 二、承認事項 (一)102年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 (二)102年度盈餘分配案。 (102年度盈餘分配內容將於103年4月25日前另行公告。) 三、討論暨選舉事項 (一)本公司「公司章程」修訂案。 (二)本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案。 (三)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (四)本公司「董監選舉辦法」修訂案。 (五)本公司「資金貸與作業程式」修訂案。 (六)本公司「背書保證作業程式」修訂案。 (七)本公司董事、監察人全面改選案。 (八)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/07 6.停止過戶截止日期:103/06/05 7.其他應敘明事項: 開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者, 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 國票綜合證券股份有限公司洽詢(電話:02-25936666)。 受理獨立董事候選人提名及股東會提案期間:自103年04月02日起至103年04月11日止。 受理獨立董事候選人提名及股東會提案處所:新北市汐止區新台五路一段 79號3樓之7(康訊科技股份有限公司財務)。 |