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第三十四條 第15款

1.股東會日期:102/06/17

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(1)一○一年度營業報告。

(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。

(3)採ifrs可分配盈餘調整及提列特別盈餘公積數額報告。

(4)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」報告。

(5)修訂「董事會議事規範」案。

二、承認事項：

(1)一○一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○一年度盈餘分配案。

三、討論事項一：

(1)修正本公司「公司章程」部份條文案。

(2)申請上(市)櫃案。

(3)辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷案。

(4)盈餘轉增資發行新股案。

四、選舉事項：

(1)董事全面改選案(董事七人含獨立董事三人)。

董事當選名單：

王耀輝

亨泰國際投資控股有限公司 代表人 王俊傑

亨泰國際投資控股有限公司 代表人 葉鼎綸

澳大利亞商ｃｈａｒｌｌｅｙｉｎｖｅｓｔｍ 代表人 chen zhao

獨立董事當選名單：

陳清霖

吳怡青

王佑生

本屆任期：102/06/17～105/06/16

五、討論事項二：

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。

(4)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。

(5)修訂「背書保證管理辦法」案。

(6)修訂「取得或處分資產處理程式」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無