第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/24 2.重要決議事項: (一) 承認一○一年度營業報告書及財務報表。 (二) 承認一○一年度盈餘分配案。 (三) 通過「公司章程」修正案。 (四) 通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (五) 通過「取得處分資產處理程式」修訂案。 (六) 通過「資金貸與他人作業程式」修訂案。 (七) 通過「背書保證辦法」修訂案。 (八) 通過本公司擬申請股票上櫃案。 (九) 通過本公司配合承銷新制擬辦理現金增資發行新股案。 (十)增選本公司獨立董事二席和監察人一席案。 (十一)通過解除本公司新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |