第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/24 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)本公司101年度營業報告 (2)監察人審查本公司101年度決算表冊報告 (3)本公司首次採用國際財務報導準則(ifrss),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積 提列數額報告 (4)本公司101年辦理私募普通股執行情形報告 (二)承認事項: (1)101年度營業報告書及財務報表案 (2)101年度盈餘分配案 (三)討論及選舉事項: (1)101年度盈餘與員工紅利轉增資發行新股案 (2)擬辦理本公司私募普通股案 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案 (4)本公司擬發行102年度第一次限制員工權利新股案 (5)本公司補選董事一席案 補選當選董事:吳翊鳴 (6)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |