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第三十四條 第15款

1.股東會日期:102/06/26

2.重要決議事項:

一、報告事項

1.101年度營業狀況報告。

2.101年度監察人查核報告書。

3.因應採用『國際財務報導準則』可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額

報告。

4.本公司董事會議事規範修正部分條文報告案。

二、承認事項

1.通過101年度營業報告書及財務報表案。

2.通過101年度盈餘分配案。

3.通過101年度現金增資計劃變更案。

三、討論事項

1.通過修訂『公司章程』部份條文案。

2.通過本公司101年度盈餘轉增資發行新股案。

3.通過修訂本公司『董事及監察人選任程式』案。

4.通過修訂本公司『資金貸與他人處理程式』案。

5.通過修訂本公司『背書保證處理程式』案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。