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發佈日期：2013/6/26產業別：綜合
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資訊來源：公開資訊觀測站
立積：公告本公司102年股東常會重要決議事項
內容：| 第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/26 2.重要決議事項: (1)承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一○一年度虧損撥補案。 (3)通過廢止本公司「資金貸與他人處理辦法」暨「背書保證處理辦法」案。 (4)通過增訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」案。 (5)全面改選董事及監察人案。 當選名單: 董事 馬代駿 董事 王是琦 董事 ｅmerging alliance fund l.p.代表人：juine-kai tsang 董事 環宇投資股份有限公司 獨立董事 蘇武昌 獨立董事 溫志宏 獨立董事 許恩得 監察人 亞克技術顧問股份有限公司 代表人：謝詠芬 監察人 盧文祥 監察人 項嵩仁 (6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |