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發佈日期：2013/6/28產業別：綜合
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阿瘦：公告本公司102年股東常會重要決議事項
內容：| 第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)101年度營業報告書。 (二)審計委員會審查101年度決算表冊報告。 (三)首次採用國際財務報導準則(ifrss)對保留盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額報告。 (四)阿瘦股份有限公司合併案。 (五)對大陸投資情形報告。 (六)制訂公司治理實務守則。 (七)制訂誠信經營守則。 (八)制訂道德行為準則管理辦法。 二、承認事項 (一)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認101年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)通過修訂本公司「公司章程」案。 (二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (三)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。 |