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發佈日期：2013/6/28產業別：綜合
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資訊來源：公開資訊觀測站
日高：本公司102年股東常會重要決議事項
內容：| 第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/28 2.重要決議事項: 一、報告事項： (一)一○一年度營業報告案。 (二)一○一年度監察人查核報告案。 (三) 公司首次採用國際財務報導準則（ifrss），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘 公積提列數額報告。 二、承認事項： (一)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○一年度盈餘分派案。 三、討論事項： (一)盈餘轉增資發行新股案。 (二)修訂「背書保證之管理作業辦法」案。 (三)修訂「董事會議事規範暨運作之管理辦法」案。 (四)修訂「資金貸與他人之管理作業辦法」案。 (五)修訂「取得或處分資產處理程式」案。 (六)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (七)修訂「公司章程」案。 (八)修訂「股東會議事規則」案。 四、臨時動議：無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |