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第三十四條 第15款

1.股東會日期:102/06/28

2.重要決議事項:

(1)承認民國101年度營業報告書及財務報表案

(2)承認民國101年度盈餘分配案

(3)通過修訂資金貸與他人作業程式案

(4)通過修訂背書及保證作業程式案

(5)通過全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷之現金增資優先認股權利案

(6)改選本公司董事(含3位獨立董事)案

新任董事及獨立董事共七席:

(6.1)董事:關建英kwan, kinying

(6.2)董事:張國威

(6.3)董事:ng,benjamin jin-ping

(6.4)董事:沈翔霖shen,johnny shyang-lin

(6.5)獨立董事:洪茂蔚

(6.6)獨立董事:江善頌

(6.7)獨立董事:莊彬甫

(7)通過解除新任董事競業禁止案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無