一、本公司於民國101年5月9日股東常會決議通過減少資本新台幣1,000,000,000元,銷除已發行股份100,000,000股(普通股84,083,447,私募普通股15,916,553股),該減少資本案業經行政院金融監督管理委員會101年6月25日金管證發字第1010027990號函核准在案。 二、茲依公司法第273條第2項規定將減資有關事項公告如下: (一)公司名稱:能元科技股份有限公司。 (二)所營事業項目: 一、cc01090 電池製造業 二、f401010 國際貿易業 研究、開發、生產、銷售下列產品或其相關技術: 1.可充電式鋰離子電池及電池組 2.兼營與前述產品相關之國際貿易業務 (三)本公司所在地:台南市善化區大利二路十號。 (四)董事及監察人人數及任期:本公司設董事十三人(含三名獨立董事),本公司設置審計委員會由全體獨立董事組成替代監察人,任期三年,連選得連任。 (五)原定股份總額、已發行數額及每股金額:本公司額定資本額為新台幣6,000,000,000元,分為600,000,000股,每股面額新台幣10元,得分次發行;已發行股份數額為251,310,703股,實收資本額為新台幣2,513,107,030元。 (六)減少資本後股份總額及金額:減資後實際發行股份為151,310,703股,每股面額新台幣10元,實收資本總額1,513,107,030元。 (七)本次減少資本總額及減資比例: 1.減資金額及銷除股份:減少資本1,000,000,000元,銷除股份100,000,000股。 2.減資比率為39.791381269%,按原發行股份每仟股減少397.91381269股。減資後不滿壹股之畸零股,依股票面額以現金給付之(至元為止),其股份授權由董事長洽特定人按面額承購之。 (八)本次減資之用途:彌補虧損以改善公司財務結構。 (九)減資換發新股相關作業事項俟呈奉主管機關核准減資變更登記後,另洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請減資換票作業計畫,俟其核備後,關於減資後換發新股之期限及其相關作業時程、辦理舊股換發新股作業及新股預計上櫃日期等事宜,屆時將依規定公告之。 (十)減資基準日及減資換發股票時程: 1、減資基準日:民國101年7月4日 2、預計減資換發股票日程: (1)舊股票興櫃最後交易日期:民國101年8月21日。 (2)舊股票最後過戶日期:民國101年8月23日。 (3)舊股票停止過戶期間:民國101年8月24日至民國101年9月2日止。 (4)暫停在興櫃買賣期間:民國101年8月22日至民國101年9月2日止。 (5)減資換發股票基準日:民國101年8月28日。 (6)換發新股票暨上興櫃買賣日期:民國101年9月3日。 (7)舊股票停止上興櫃買賣日期:民國101年9月3日。 (8)自新股票上興櫃買賣之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 (9)本次減資換發新股票採無實體發行,其權利義務與舊股票相同。 (十一)減資換發股票程序及手續: (1)已存放在證券集保帳戶之股票,由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發,不需辦理任何手續換發新股票。 (2)已過戶舊股票換發:股東持舊股票及原留印鑑至本公司股務代理機構中國信託商業銀行(股)公司代理部換發後,向台灣集中保管結算所辦理無實體登錄。 (3)未過戶舊股票換發:股東持舊股票、過戶申請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面影面、股東印鑑卡及印鑑章,至至本公司股務代理機構中國信託商業銀行(股)公司代理部先辦理過戶換發後,向台灣集中保管結算所辦理無實體登錄。 (4)本公司股務代理機構:中國信託商業銀行(股)公司代理部。 地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓,電話:(02)21811911。 (十二)本計畫經董事會核准後,如配合主管機關實際作業時程之需,遇有變更之情事,擬授權董事長處理後續程序,其他未盡事宜,依公司法及其他法令規定辦理。 (十三)本公司最近三年度之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。 三、特此公告。 |