第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/03/12 2.股東會召開日期:102/05/28 3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號(本公司會議室) 4.召集事由: 一 報告事項 (1)101年度營業及財務報告 (2)監察人審查101年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告 (3)101年度對外背書保證情形報告 (4)101年度赴大陸地區投資情形報告 (5)本公司對ifrs特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告 二 承認事項 (1)101年度財務報表及營業報告書案 (2)101年度盈餘分配案 三 討論事項 (1)修訂「資金貸與他人暨背書保證作業辦法」部份條文案 四 臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/03/30 6.停止過戶截止日期:102/05/28 7.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定, 擬訂定受理股東提案期間為102年3月22日起至同年4月1日止。 受理股東提案場所為桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號。 |