第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/03/12 2.股東會召開日期:102/06/04 3.股東會召開地點:新竹市新竹科學園區工業東二路1號2樓(集思竹科會議中心) 4.召集事由: 一、報告事項: (1).一○一年度營業報告書。 (2).一○一年度監察人審查報告書。 (3). 修訂本公司「董事會議事規範」案。 (4).報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形 及所提列之特別盈餘公積數額。 二、承認事項: (1).一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2).一○一年度盈餘分派案。 三、討論事項: (1).修訂本公司「背書保證作業程式」案。 5.停止過戶起始日期:102/04/06 6.停止過戶截止日期:102/06/04 7.其他應敘明事項:無。 |