第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/03/18 2.股東會召開日期:102/06/10 3.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳)。 4.召集事由: (1)報告事項: a.本公司101年度營業報告。 b.本公司監察人審查101年度決算表冊報告。 c.ifrs特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告案。 d.本公司庫藏股執行情形報告。 e.大陸投資情形報告。 (2)承認事項: a.本公司101年度營業報告書及決算表冊案。 b.本公司101年度盈虧撥補案。 (3)討論暨選舉事項: a.擬辦理減資彌補虧損案。 b.修訂本公司資金貸與他人作業程式案。 c.修訂本公司背書保證作業程式案。 d.改選董事及監察人案。 e.討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (4)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/12 6.停止過戶截止日期:102/06/10 7.其他應敘明事項:無 |