第三十四條 第41款 1.事實發生日:102/04/02 2.公司名稱:寶德科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 通過本公司發行員工認股權憑證案。 通過修訂「公司章程」案。 通過會計主管任命案。 通過稽核主管任命案。 通過研發主管任命案。 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 通過修訂「取得或處分資產處理準則」案。 通過修訂「資金貸與他人作業程式」案。 通過修訂「背書保證作業程式」案。 通過出具內部控制制度聲明書。 通過修訂「會計制度」。 通過修訂「內部控制制度」含(內部稽核實施細則)案。 通過訂定「經營誠信守則」案。 通過訂定「道德行為準則」案。 通過本公司全面改選董事、監察人案。 通過解除本屆當選董事競業禁止之限制。 6.因應措施:依規定將部份議案提請本公司102年股東會決議 7.其他應敘明事項:無 |