第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/04/03 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:台中市后里區中部科學工業園區星科路8號 4.召集事由: 1.報告事項 (1)一○一年度營業報告。 (2)一○一年度監察人查核報告書。 (3)101年股東常會通過之私募有價證券案,於剩餘期限內不繼續報告。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱ifrss)對保留盈餘之影響及提列 特別盈餘公積數額之報告。 2.承認、討論暨選舉事項 (1)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○一年度虧損撥補案。 (3)擬修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程式」案。 (4)擬辦理私募發行普通股案。 (5)擬補選董事、監察人案。 (6)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項:無 |