第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/04/08 2.股東會召開日期:102/06/26 3.股東會召開地點:新莊安國宮活動中心:新北市新莊區頭前路2巷5號1樓 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一o一年度營業報告書。 (2)監察人審查一o一年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告案。 (二)承認事項 (1)一o一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一o一年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 (4)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 (5)解除本公司董事競業禁止之限制案。 (6)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/28 6.停止過戶截止日期:102/06/26 7.其他應敘明事項:無 |