第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/06 2.重要決議事項: (1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司101年度盈餘分配案,決議分配如下: 股東紅利普通股每股配發現金股利0.24元。 (3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」案。 (4)選舉第6屆董事及獨立董事(4席董事+3席獨立董事)案: 新任董事: 前研科技股份有限公司代表人:?彊? 台北富邦商業銀行受託保管前研股份有限公司投資專戶代表人:黃偉彬 台北富邦商業銀行受託保管前研股份有限公司投資專戶代表人:jorg helmut hohnloser 台北富邦商業銀行受託保管前研股份有限公司投資專戶代表人:許凱雄 新任獨立董事:邱健民、李樹宗、何哲仁 (5)解除新任董事及其代表人競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 : 本公司嗣後若因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷,致影響流通在外 股份數量時,授權董事會調整配息率。 |