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第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/06/14

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:

劉家齊 (齊瀚光電股份有限公司負責人)

吳世民 (齊瀚光電股份有限公司總經理)

王培仁 (國立清華大學動機系教授)

聯寶投資股份有限公司代表人-黃子珍 (聯寶投資股份有限公司)

林榮樂 (齊瀚光電股份有限公司財務長)

獨立董事：

魯憶萱 (鴻碩精密電工股份有限公司總經理)

蔡宜蓁 (理仁法律事務所律師)

監察人：

聯鼎創業投資股份有限公司代表人-張情福 (聯鼎創業投資股份有限公司財務長)

陳根清 (尖點科技股份有限公司監察人)

柯柏成 (尖點科技股份有限公司獨立董事)

3.新任者姓名及簡歷:

董事:

劉家齊 (齊瀚光電股份有限公司負責人)

四維航業股份有限公司代表人-藍心瑩 (四維航業股份有限公司財務經理)

王培仁 (國立清華大學動機系教授)

聯寶投資股份有限公司代表人-黃子珍 (聯寶投資股份有限公司)

林榮樂 (齊瀚光電股份有限公司財務長)

獨立董事：

魯憶萱 (鴻碩精密電工股份有限公司總經理)

蔡宜蓁 (理仁法律事務所律師)

監察人：

聯鼎創業投資股份有限公司代表人-張情福 (聯鼎創業投資股份有限公司財務長)

陳根清 (尖點科技股份有限公司監察人)

柯柏成 (尖點科技股份有限公司獨立董事)

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿

6.新任董事選任時持股數:

董事:

劉家齊/2,107,538股

四維航業股份有限公司代表人-藍心瑩/519,352股

王培仁/0股

聯寶投資股份有限公司代表人-黃子珍/850,000股

林榮樂/45,373股

獨立董事：

魯憶萱/0股

蔡宜蓁/0股

監察人：

聯鼎創業投資股份有限公司代表人-張情福/334,746股

陳根清/814,633股

柯柏成/0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/29~102/06/28

8.新任生效日期:102/06/14~105/06/13

9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用

10.其他應敘明事項:無