第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/21 2.重要決議事項: 一、承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。 二、承認本公司一○一年度盈餘分派表: 發放股利種類及金額: (一)股東股票股利 0 元(預計每仟股配發 0 股)。 (二)股東現金股利13,740,958元。(預計每仟股約配發@100 元)。 (三)其他:(1)員工現金紅利 422,127元,(2)董監事酬勞52,766元。 三、通過修訂本公司章程部分條文。 四、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 五、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。 六、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文。 七、通過修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文。 八、通過修訂本公司「取得與處分資產處理程式」部分條文。 九、通過改選本公司董事。 選舉本公司第六屆董事,新任董事名單: 欣興電子股份有限公司代表人:李長明 欣興電子股份有限公司代表人:黃哲宏 欣興電子股份有限公司代表人:陳冠富 蕭立圳 德佳投資股份有限公司 真宏投資股份有限公司 新任獨立董事名單:陳文川、陳壽安、黃財旺。 十、通過解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。 |