第三十四條 第42款 1.事實發生日:102/10/22 2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司102/10/22董事會,法人董事長亞霈股份有限公司於會議當日轉讓 超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一,業已當然解任,其法人代表洪明儒 為主席之董事會,係屬無效召開,該次董事會無法律效力、董事會決議無效。 102/10/22董事會決議事項敘明如下: (1)獨立董事人選提名及資格審查 (2)通過新任總經理王臺虎任免及報酬案 (3)通過新任發言人陳美玲任免及報酬案 (4)通過新任財務主管及會計主管吳晶晶任免及報酬案 6.因應措施: (1)本公司將於102/11/22股東臨時會改選董事、監察人後,再行召集股東臨時會 補選獨立董事。 (2)本公司總經理、發言人、財務主管及會計主管待102/11/22股東臨時會, 董事、監察人改選後聘任。 (3)11/22股東臨時會改選董事、監察人前,董事長職權由本公司黃中洋董事暫代。 7.其他應敘明事項:無。 |