一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票2,700,000 股,每股面額新台幣10元,總額新台幣27,000,000元,業經呈奉金融監督管理 委員會102年11月22日金管證發字第1020047505號函核准申報生效在案。 二、茲依據公司法第273條第2項之規定,將增資發行新股事項公告如下: (一)公司名稱:強生化學製藥廠股份有限公司 (二)所營業務之主要內容如下: c802041 西藥製造業 f108021 西藥批發業 f208021 西藥零售業 zz99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 (三)本公司所在地:新北市三重區三和路四段77、79號。 (四)公告方式:公告於公開資訊觀測站。 (五)訂定章程之日期: 本章程訂立於民國55年11月23日 第30次修訂於民國102年5月24日。 (六)董事、監察人之人數及任期:董事9人,監察人3人,任期三年,連選得連任。 (七)原發行股份總額及每股金額:公司額定資本總額為新台幣500,000,000元整, 分為50,000,000股,每股新台幣10元整,分次發行;已發行股份總額為新台幣 202,500,000元,分為20,250,000股,每股面額新台幣10元,均為普通股。 (八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件: 1.本次現金增資發行新股2,700,000股,每股面額新台幣10元,發行總額計新 台幣27,000,000元整。 2.本次現金增資發行之新股,依公司法第267條規定,保留發行新股總額之 15%計405,000股供本公司員工認購並限制轉讓三個月外,其餘85%,計 2,295,000股,依證券交易法第28條之1並經本公司101年10月11日股東臨時會 決議,由原股東放棄優先認購之權利,全數提撥委由承銷券商辦理本公司股 票上櫃前對外公開承銷事宜。若員工放棄認購或認購不足部分,擬授權董事 長洽特定人認購之;對外公開承銷認購不足部分,擬依「中華民國證券商業 同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 3.本次現金增資採溢價方式辦理,實際發行價格俟辦理公開承銷當時之股票 市場狀況及向投資人詢價圈購結果後,由本公司與主辦承銷商議定。 4.本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。 5.本案所訂內容及其他相關事項,如因法令規定或主管機關核定及基於營運 評估或因應客觀環境需要予以修正變更時,擬授權董事長全權處理之。 (九)增資發行新股後股份總額及每股金額:本次增資後實收資本額為新台幣 229,500,000元整,每股面額新台幣10元,計22,950,000股,均為記名式普通 股。 (十)增資計劃用途:充實營運資金。 (十一)股票簽證機構:不適用 (本次採無實體發行)。 (十二)股務代理機構:統一綜合證券股份有限公司股務代理部 (十三)員工認股代收股款機構:國泰世華銀行蘆洲分行 (十四)詢價圈購及公開申購代收股款機構:台灣銀行中崙分行 (十五)委託存儲專戶機構:國泰世華銀行北三重分行 (十六)對外公開銷售受理時間: 1.詢價圈購期間:102年12月12日至102年12月17日。 2.公開申購期間:102年12月13日至102年12月17日。 (十六)股款繳納期間: 1.員工認股繳款日期:102年12月18日至102年12月19日。 2.公開申購扣款日期:102年12月18日。 3.詢價圈購繳款日期:102年12月20日。 4.特定人認股繳款日期:102年12月20日~102年12月23日。 (十七)主辦承銷商:統一綜合證券股份有限公司。 (十八)公開說明書之陳列處所及索取方式: 1.陳列處所:除依法分送主管機關公開陳列外,另陳列於本公司所在地。 2.索取方式:請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 (十九)本次現金增資預計於股款募集完成後,將先行以股款繳納憑證劃撥至 認購繳款人指定之集保帳戶,股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新 股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放,股款繳納憑證 終止上櫃日期及股票發放日期將另行公告。 三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益 變動表、現金流量表及盈餘分配表請至公開資訊觀測站查詢。 四、特此公告 |