第三十四條 第42款 1.事實發生日:102/12/20 2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司102/12/20董事會重大決議如下: (1)通過獨立董事候選人暨資格審查。 (2)通過103年度稽核計畫案。 (3)通過101年度第六次董事會決議通過之海外子公司投資案不擬執行 (4)通過委任薪資報酬委員會委員案 (5)通過本公司研發主管任命案 (6)通過子公司「森源科學保健食品股份有限公司」改派代表人並提請解散案 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 |