第三十四條 第42款 1.事實發生日:102/12/27 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下: 一、報告事項: (1)上次議案執行情形報告 (2)本公司102年1-11月營運報告 (3)本公司102年度背書保證及資金貸與情形報告 (4)本公司及其子公司102年第三季稽核工作報告 (5)取得與處分持有『正道工業股份有限公司』股票之情形報告 二、討論事項: (1)103年度營運計劃 (2)103年度稽核計劃 (3)103年度資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司 (4)有關薪資報酬委員會呈送討論案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 |