第三十四條 第42款 1.事實發生日:103/03/17 2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:103年3月17日上午11時00分召開103年第2次董事會, 本公司董事會決議通過下列議案: (1)本公司一○二年度合併財務報表暨營業報告書,提請審議案。 (2)本公司一○二年度虧損撥補案 (3)本公司出具『內部控制制度聲明書』核議案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。 (6)擬提請股東會授權董事會辦理長期資金籌措方式案。 (7)本公司擬召開一○三年股東常會相關事宜。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無 |