第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/17 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號 4.召集事由: 報告事項: 1.一○二年度營業報告。 2.一○二年度審計委員會查核報告。 承認事項: 一○二年度營業報告書及合併財務報表案。 一○二年度虧損撥補案。 討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案,提請 討論。 2.修訂本公司「取得或處分資產作業程式」部份條文案,提請 討論。 3.修訂本公司「背書保證處理程式」部份條文案,提請 討論。 4.修訂本公司「資金貸與他人處理程式」部份條文案,提請 討論。 5.授權董事會辦理長期資金籌措方式案,提請 討論。 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項:無 |