第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/27 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司民國一○二年度營業報告。 2.監察人審查本公司一○二年度決算表冊報告。 (二)承認事項 1.民國一○二年度營業報告書及財務報表。 2.民國一○二年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項 1.修訂本公司『取得或處分資產處理程式』案。 2.全面改選董事及監察人案。 3.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項: 一、依法自民國一○三年四月二十八日至一○三年六月二十六日止停止股票過戶。 民國一○三年四月二十七日為股票最後過戶日,因最後過戶日一○三年四月二十七日 適逢星期例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請提前至一○三年四月 二十五日(星期五)16時30分前,親臨本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務 代理部(地址:台北市民生東路一段51號3樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者以一○三年 四月二十七日(最後過戶日)郵戳為憑。 二、1.依公司法相關規定,受理股東提案及提名獨立董事候選人期間自民國一○三年 四月十八日至一○三年四月二十八日止(以103年4月28日18點以前寄(送)達為準),受 理就本次股東會之提案及提名,凡有意提案及提名者,請於上述期間依規定辦理股東 提案及提名手續,並明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。 2.受理處所: 通用矽酮股份有限公司(林美月小姐收) 地址:新竹市香山區南港街52巷9-1號。 電話:03-5372181 |