第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/28 2.股東會召開日期:103/06/17 3.股東會召開地點:東方科學園區c棟(新北市汐止區新台五路一段96號2樓) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.102年度營業報告 2.監察人審查102年度決算表冊報告 3.赴大陸地區投資狀況報告 4.資金貸與及背書保證情形報告 5.其他報告事項 二、承認事項: 1.承認本公司102年度營業報告書及財務報表 2.承認本公司102年度盈虧撥補案 三、討論事項: 修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案 四、其他議案及臨時動議: 5.停止過戶起始日期:103/04/19 6.停止過戶截止日期:103/06/17 7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案期間: 自民國103年4月8日起至民國103年4月17日下午五時止(以送(寄)達為憑)。 受理處所:本公司。地址:東方科學園區c棟(新北市汐止區新台五路一段 96號2樓) |