第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/04/02 2.股東會召開日期:103/06/24 3.股東會召開地點:高雄市路竹區北嶺二路11號(本公司會議室) 4.召集事由: 1.報告事項: (1)本公司102年度營業報告。 (2)監察人查核本公司102年度決算表冊報告。 (3)本公司訂定「誠信經營作業程式及行為指南」報告。 2.承認事項: (1)本公司102年度營業報告書及財務報告案。 (2)本公司102年度盈餘分配案。 3.討論事項: (1)盈餘轉發行新股案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」及「從事衍生性商品交易處理程式」案。 4.臨時動議: 5.停止過戶起始日期:103/04/26 6.停止過戶截止日期:103/06/24 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂 於民國103年4月16日起至民國103年4月25日止受理股東就本次股東常會之提 案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月25日17時前寄(送)達並敘明聯 絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註 「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:晟田科技工業股份有限公司財務課(高雄市路竹區北嶺二路11號) |