第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/04/14 2.股東會召開日期:103/06/30 3.股東會召開地點:南港展覽館504a會議室(台北市南港區經貿二路1號5f) 4.召集事由: 一、報告事項 1. 102年度公司營運報告 2. 監察人查核報告 3. 本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」增訂報告 4. 首次採用國際財務報導準則(ifrss),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提 列數額報告 二、承認事項 1. 102年度營運報告書暨財務報表 2. 102年度虧損撥補案 三、討論事項 1. 本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案 2. 本公司限制員工權利新股發行案 3. 為上市櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷,擬提請原股東放棄優先認購 權利案 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:103/05/02 6.停止過戶截止日期:103/06/30 7.其他應敘明事項:無 |