第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/04/24 2.股東會召開日期:103/06/18 3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工五路3號(本公司) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)102年度營業概況報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 (3)大陸投資報告案。(增列) (二)承認事項: (1)102年度營業報告書及財務報告案。 (2)102年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。 (2)變更本公司營業項目及修訂「公司章程」部分條文案。(增列) (四)其他事項及臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/20 6.停止過戶截止日期:103/06/18 7.其他應敘明事項: 本公司103/03/18董事會已決議股東常會召集事由,於103/04/24董事會 決議更新股東常會召集事由,報告事項新增第三案,討論事項新增第二案。 |