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發佈公司：發佈日期：2014/4/24公告類別：股東會
標題：
公司代號：6507 公司名稱：新力美
一、公告序號：2
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
新力美董事會決議召開103年股東常會公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月26日及民國103年4月21日董事會決議辦理。
五、公告事項：
（一）開會日期：103年6月25日
（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月27日至103年6月25日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
（三）開會時間：14時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間：13時30分(24小時制)
開會地點：彰濱廠會議室（彰化縣線西鄉彰濱東三路6號）
（四）會議召集事由：
1.報告事項：
(1) 102年度營業報告書
(2) 監察人審查102年度營業報告書及財務報表等之審查報告
(3) 上市櫃進度報告案
(4) 現金增資案報告
2.承認事項：
(1) 102年度營業報告書及財務報表
(2) 102年度虧損撥補案
●已公告盈虧撥補
○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
原因說明：
＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，
每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)
＊預擬配股(總額)：
盈餘－0股，每股配發股利0.0元
法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元
＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
＊另擬現金增資0元0股，認購率％
＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)
＊董監事酬勞(元)：0
＊其他：
3.討論事項：
討論事項一：
(1)修正「取得或處份資產處理程序」
(2)修正本公司章程
討論事項二：
(1)解除新任董事競業禁止案
討論事項三：
(1)本公司民國102年度財務報表及合併財務報表，提請審議。
(2)102年度虧損撥補案。
4.選舉事項：○無●有 選舉第 六 屆董事及監察人
目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他
5.其他議案：○無●有 解除董事競業禁止案
6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：103年4月26日16時30分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司
地址：臺北市中正區忠孝東路二段９５號１樓
電話：(02)3393-0898
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日103年4月26日適逢星期例假日，請於民國103年4月25日前 親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司」(臺北市中正區忠孝東路二段９５號１樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他：無
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月1日起至民國103年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月11日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：新力美科技股份有限公司股務部(台北市士林區中山北路六段88號6樓)
八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司洽詢（電話：02-3393-0898）。
九、特此公告 資訊來源：資訊觀測站
新力美董事會決議召開103年股東常會公告
內容：召開股東常會之公告公司代號：6507 公司名稱：新力美
一、公告序號：2
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
新力美董事會決議召開103年股東常會公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月26日及民國103年4月21日董事會決議辦理。
五、公告事項：
（一）開會日期：103年6月25日
（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月27日至103年6月25日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
（三）開會時間：14時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間：13時30分(24小時制)
開會地點：彰濱廠會議室（彰化縣線西鄉彰濱東三路6號）
（四）會議召集事由：
1.報告事項：
(1) 102年度營業報告書
(2) 監察人審查102年度營業報告書及財務報表等之審查報告
(3) 上市櫃進度報告案
(4) 現金增資案報告
2.承認事項：
(1) 102年度營業報告書及財務報表
(2) 102年度虧損撥補案
●已公告盈虧撥補
○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
原因說明：
＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，
每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)
＊預擬配股(總額)：
盈餘－0股，每股配發股利0.0元
法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元
＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
＊另擬現金增資0元0股，認購率％
＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)
＊董監事酬勞(元)：0
＊其他：
3.討論事項：
討論事項一：
(1)修正「取得或處份資產處理程序」
(2)修正本公司章程
討論事項二：
(1)解除新任董事競業禁止案
討論事項三：
(1)本公司民國102年度財務報表及合併財務報表，提請審議。
(2)102年度虧損撥補案。
4.選舉事項：○無●有 選舉第 六 屆董事及監察人
目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他
5.其他議案：○無●有 解除董事競業禁止案
6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：103年4月26日16時30分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司
地址：臺北市中正區忠孝東路二段９５號１樓
電話：(02)3393-0898
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日103年4月26日適逢星期例假日，請於民國103年4月25日前 親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司」(臺北市中正區忠孝東路二段９５號１樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他：無
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月1日起至民國103年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月11日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：新力美科技股份有限公司股務部(台北市士林區中山北路六段88號6樓)
八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司洽詢（電話：02-3393-0898）。
九、特此公告 資訊來源：資訊觀測站