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發佈公司：友合生化科技股份有限公司發佈日期：2014/5/15公告類別：股東會
標題：
主旨：友合生化科技股份有限公司一o三年股東常會召開日期、地點、停止過戶期間及召集事由(增加議案補充公告)
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/26
停止過戶日期起日：103/04/28
停止過戶日期迄日：103/06/26
公告內容：
依據：公司法、證交法相關規定及本公司一o三年三月三十一日董事會決議
公告事項：
一、開會時間：中華民國一o三年六月二十六日(星期四)上午九時整
二、開會地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)
三、會議內容：
1.報告事項
(1) 一o二年度本公司營業報告書
(2) 監察人審查一o二年度決算表冊
(3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告案
(4) 本公司一o二年私募現金增資發行新股案執行情形報告
(5) 其他報告事項
2.承認及討論事項
(1) 一o二年度營業報告書及決算表冊
(2) 一o二年度虧損撥補
(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」
(4) 擬發行限制員工權利新股案
說明：
(一)擬依「公司法」第二六七條第八項及「發行人募集與發行有價證券處理準則」之相關規定發行限制員工權利新
股 700,000 股(每股面額新臺幣壹拾元) ，佔已發行股份總數之2.21%，以發行新股方式交付受領員工。
(二)本次擬發行之限制員工權利新股發行總額及條件如下：
1.發行總額：新臺幣柒佰萬元。
2.發行條件：
(1)發行價格：本次限制員工權利新股為無償發行。
(2)既得條件：a.員工自獲配限制員工權利新股後，可按下列時程行使受領權：
自給予日起服務屆滿 1 年：30%
自給予日起服務屆滿 2 年：30%
自給予日起服務屆滿 3 年：40%
b.員工自公司給予限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約、工作規則者，本公司有權就其尚未具行使權之限制員
工權利新股予以收回並註銷。
3.員工資格條件及得獲配或認購之股數：以本公司在職正式員工為限。給予員工及其所得受領之數量，將參酌年資
、職等級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，由董事會核訂。
4.辦理本次限制員工權利新股之必要理由：本公司為激勵員工、提高員工對公司之向心力，達到吸引人才留住人才
之目的。
5.可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：自發行日起第一年及第二年應費用化
金額估計各為新台幣 2,100 仟元，第三年應費用化金額估計為新台幣 2,800 仟元，此費用化金額對公司每股盈餘
之稀釋，第一年及第二年估計每年每股降低 0.066 元，第三年每股降低 0.089 元，對股東權益尚無重大影響。
前述1.至3.之實施細節，將依本公司「民國一o三年度第一次限制員工權利新股發行辦法」辦理之。
(三)本案如因法令變更或主管機關核定需為變更時，授權董事長全權處理之。
(四)本案俟股東常會通過，並經報奉主管機關核准後，擬授權董事會另訂發行日期。
(五)另訂定本公司「民國一o三年度第一次限制員工權利新股發行辦法」
(5)擬私募發行本公司「103年度甲種記名式可轉換特別股」
說明：
一、本公司103年度辦理現金增資，私募發行甲種記名式可轉換特別股，發行股數上限為捌佰萬股，每股面額新台
幣壹拾元，總金額為新台幣捌仟萬元。實際發行股數，俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。
二、發行特別股之目的
用於改善財務結構及充實營運資金，以因應未來經濟情勢變化、業務成長所需及提高公司競爭力。
三、辦理私募之必要理由
考量籌資之時效性及可行性等因素，擬透過私募方式向特定人募集資金。依公司法第269條規定，採一次或分次辦
理特別股私募之方式俾符合相關法令規範。
四、價格訂定之依據及合理性
目前本公司淨值雖低於每股3元，但遠景看好，故仍採溢價發行，發行價格每股不低於新台幣貳拾元整。實際私募
每股價格，俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。
五、私募特定人選擇之方式
1.特別股私募對象須為特定人，選擇方式係依據證券交昜法第43條之6第1項之規定及行政院金融監督管理委員會91
年6月13日台財證(一)字第0910003455號解釋令辦理。
2.已洽定之應募人與本公司之關係：不適用。
六、本次私募現金增資發行新股之權利義務除需符合證券交易法相關規定外，餘悉與發行辦法規定相同，本公司將
於發行滿三年後，依證券交易法相關規定向主管機關提出公開發行申請。
七、本次私募現金增資發行新股俟股東常會決議通過後，授權董事會辦理發行相關事宜。
八、另訂定本公司103年度「甲種記名式可轉換特別股發行及轉換辦法」。
3.其他議案及臨時動議
四、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：一o三年四月二十五日16時30分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號2樓
電話：(02)2361-1300
（三）辦理過戶方式：依公司法第一百六十五條規定自一o三年四月二十八日起至一o三年六月二十六日止停止股票
過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於一o三年四月二十五日（星期五）下午四時三十分前親自駕臨或
掛號郵寄（以寄達為憑）至本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部〔地址：100台北市中正區
許昌街17號2樓（壽德大樓）〕，電話：02-2361-1300辦理過戶手續。
（四）其他：凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限
公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
五、其他應公告事項：
1.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於一o三年四月二十五日至一o三年五月五日下午五時止，受理股東
提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：台北市內湖區瑞光路208
號6樓，聯絡人：陳俊斌，電話：02-8751-2808分機206。
2.開會通知書及委託書將於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券
交易法第26條之2及公司法183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之）
，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。電話：(02)2361-1300。
3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北
市內湖區瑞光路208號6樓），並副本通知證基會。
六、特此公告。 資訊來源：資訊觀測站
友合生化科技股份有限公司一O三年股東常會召開日期、地點、停止過戶期間及召集事由(增加議案補充公告)
內容：公告序號：1主旨：友合生化科技股份有限公司一o三年股東常會召開日期、地點、停止過戶期間及召集事由(增加議案補充公告)
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/26
停止過戶日期起日：103/04/28
停止過戶日期迄日：103/06/26
公告內容：
依據：公司法、證交法相關規定及本公司一o三年三月三十一日董事會決議
公告事項：
一、開會時間：中華民國一o三年六月二十六日(星期四)上午九時整
二、開會地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)
三、會議內容：
1.報告事項
(1) 一o二年度本公司營業報告書
(2) 監察人審查一o二年度決算表冊
(3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告案
(4) 本公司一o二年私募現金增資發行新股案執行情形報告
(5) 其他報告事項
2.承認及討論事項
(1) 一o二年度營業報告書及決算表冊
(2) 一o二年度虧損撥補
(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」
(4) 擬發行限制員工權利新股案
說明：
(一)擬依「公司法」第二六七條第八項及「發行人募集與發行有價證券處理準則」之相關規定發行限制員工權利新
股 700,000 股(每股面額新臺幣壹拾元) ，佔已發行股份總數之2.21%，以發行新股方式交付受領員工。
(二)本次擬發行之限制員工權利新股發行總額及條件如下：
1.發行總額：新臺幣柒佰萬元。
2.發行條件：
(1)發行價格：本次限制員工權利新股為無償發行。
(2)既得條件：a.員工自獲配限制員工權利新股後，可按下列時程行使受領權：
自給予日起服務屆滿 1 年：30%
自給予日起服務屆滿 2 年：30%
自給予日起服務屆滿 3 年：40%
b.員工自公司給予限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約、工作規則者，本公司有權就其尚未具行使權之限制員
工權利新股予以收回並註銷。
3.員工資格條件及得獲配或認購之股數：以本公司在職正式員工為限。給予員工及其所得受領之數量，將參酌年資
、職等級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，由董事會核訂。
4.辦理本次限制員工權利新股之必要理由：本公司為激勵員工、提高員工對公司之向心力，達到吸引人才留住人才
之目的。
5.可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：自發行日起第一年及第二年應費用化
金額估計各為新台幣 2,100 仟元，第三年應費用化金額估計為新台幣 2,800 仟元，此費用化金額對公司每股盈餘
之稀釋，第一年及第二年估計每年每股降低 0.066 元，第三年每股降低 0.089 元，對股東權益尚無重大影響。
前述1.至3.之實施細節，將依本公司「民國一o三年度第一次限制員工權利新股發行辦法」辦理之。
(三)本案如因法令變更或主管機關核定需為變更時，授權董事長全權處理之。
(四)本案俟股東常會通過，並經報奉主管機關核准後，擬授權董事會另訂發行日期。
(五)另訂定本公司「民國一o三年度第一次限制員工權利新股發行辦法」
(5)擬私募發行本公司「103年度甲種記名式可轉換特別股」
說明：
一、本公司103年度辦理現金增資，私募發行甲種記名式可轉換特別股，發行股數上限為捌佰萬股，每股面額新台
幣壹拾元，總金額為新台幣捌仟萬元。實際發行股數，俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。
二、發行特別股之目的
用於改善財務結構及充實營運資金，以因應未來經濟情勢變化、業務成長所需及提高公司競爭力。
三、辦理私募之必要理由
考量籌資之時效性及可行性等因素，擬透過私募方式向特定人募集資金。依公司法第269條規定，採一次或分次辦
理特別股私募之方式俾符合相關法令規範。
四、價格訂定之依據及合理性
目前本公司淨值雖低於每股3元，但遠景看好，故仍採溢價發行，發行價格每股不低於新台幣貳拾元整。實際私募
每股價格，俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。
五、私募特定人選擇之方式
1.特別股私募對象須為特定人，選擇方式係依據證券交昜法第43條之6第1項之規定及行政院金融監督管理委員會91
年6月13日台財證(一)字第0910003455號解釋令辦理。
2.已洽定之應募人與本公司之關係：不適用。
六、本次私募現金增資發行新股之權利義務除需符合證券交易法相關規定外，餘悉與發行辦法規定相同，本公司將
於發行滿三年後，依證券交易法相關規定向主管機關提出公開發行申請。
七、本次私募現金增資發行新股俟股東常會決議通過後，授權董事會辦理發行相關事宜。
八、另訂定本公司103年度「甲種記名式可轉換特別股發行及轉換辦法」。
3.其他議案及臨時動議
四、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：一o三年四月二十五日16時30分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號2樓
電話：(02)2361-1300
（三）辦理過戶方式：依公司法第一百六十五條規定自一o三年四月二十八日起至一o三年六月二十六日止停止股票
過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於一o三年四月二十五日（星期五）下午四時三十分前親自駕臨或
掛號郵寄（以寄達為憑）至本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部〔地址：100台北市中正區
許昌街17號2樓（壽德大樓）〕，電話：02-2361-1300辦理過戶手續。
（四）其他：凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限
公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
五、其他應公告事項：
1.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於一o三年四月二十五日至一o三年五月五日下午五時止，受理股東
提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：台北市內湖區瑞光路208
號6樓，聯絡人：陳俊斌，電話：02-8751-2808分機206。
2.開會通知書及委託書將於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券
交易法第26條之2及公司法183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之）
，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。電話：(02)2361-1300。
3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北
市內湖區瑞光路208號6樓），並副本通知證基會。
六、特此公告。 資訊來源：資訊觀測站