第三十四條 第22款 1.股東會決議日:103/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)達利投資股份有限公司 本公司董事 (2)康利投資股份有限公司 本公司董事 (3)康利投資股份有限公司代表人:向富棋 本公司法人董事代表人 (4)康利投資股份有限公司代表人:鄭煒順 本公司法人董事代表人 (5)李錫華 本公司董事 (6)張忠本 本公司獨立董事 (7)謝宏波 本公司獨立董事 (8)吳安宇 本公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)達利投資股份有限公司 得藝國際媒體股份有限公司董事 明藝國際媒體股份有限公司董事 明基能源技術股份有限公司董事 (2)康利投資股份有限公司 達興材料股份有限公司董事 旭曜科技股份有限公司董事 達宙科技股份有限公司董事 (3)康利投資股份有限公司代表人:向富棋 友達光電股份有限公司執行副總經理 友達光電(廈門)有限公司董事 友達光電(蘇州)有限公司董事 友達光電(上海)有限公司董事 友達光電(昆山)有限公司董事 友達光電(斯洛伐克)有限公司董事 afpd pte.,ltd.董事 景智電子股份有限公司董事長 景智電子(納閩)有限公司董事長 景智電子(廈門)有限公司董事長 景智電子(合肥)有限公司董事長 景智電子(昆山)有限公司董事長 達運精密工業(納閩)有限公司董事長 達運精密工業(香港)有限公司董事長 達運精密工業(蘇州)有限公司董事長 達運精密工業(廈門)有限公司董事長 達運精密工業(青島)有限公司董事長 達運精密工業(東莞)有限公司董事長 達運精密工業(成都)有限公司董事長 輔祥實業股份有限公司董事 (4)康利投資股份有限公司代表人:鄭煒順 友達晶材股份有限公司董事 隆達電子股份有限公司董事 輔祥實業股份有限公司董事 康利投資股份有限公司董事兼總經理 隆利投資股份有限公司董事兼總經理 m.setek co.,ltd.董事暨副會長 相達材料股份有限公司董事長 (5)李錫華 達方電子股份有限公司董事長 達宙科技股份有限公司董事長 相達材料股份有限公司董事 佳世達科技股份有限公司董事 明基電通股份有限公司董事 正利投資股份有限公司董事 達瑞創新股份有限公司董事 (6)張忠本 聚鼎科技股份有限公司董事 和碩聯合科技股份有限公司獨立董事 遠東國際商業銀行股份有限公司獨立董事 辛耘企業股份有限公司獨立董事 (7)謝宏波 啟碁科技股份有限公司董事長暨執行長 緯創資通股份有限公司董事 建碁股份有限公司董事 育碁數位科技股份有限公司董事 (8)吳安宇 晶睿通訊股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)康利投資股份有限公司代表人:向富棋 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 友達光電(廈門)有限公司董事 友達光電(蘇州)有限公司董事 友達光電(上海)有限公司董事 友達光電(昆山)有限公司董事 景智電子(廈門)有限公司董事長 景智電子(合肥)有限公司董事長 景智電子(昆山)有限公司董事長 達運精密工業(香港)有限公司董事長 達運精密工業(蘇州)有限公司董事長 達運精密工業(廈門)有限公司董事長 達運精密工業(青島)有限公司董事長 達運精密工業(東莞)有限公司董事長 達運精密工業(成都)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 友達光電(廈門)有限公司:廈門火炬高新區(翔安)產業區翔安北路1689號 友達光電(蘇州)有限公司:蘇州工業園區蘇虹中路398號 友達光電(上海)有限公司:上海市松江出口加工區三莊路58弄3號 友達光電(昆山)有限公司:江蘇省昆山開發區前進東路北側、中心路東側 景智電子(廈門)有限公司:廈門火炬翔安產業區舫山西路1998號 景智電子(合肥)有限公司:安徽省合肥經濟技術開發區翠微路6號海恒大廈4樓 景智電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山開發區科技廣場 達運精密工業(香港)有限公司:unit 706,haleson building,no.1 jubilee street, hong kong. 達運精密工業(蘇州)有限公司:蘇州工業園區亭新街11號 達運精密工業(廈門)有限公司:廈門火炬高新區(翔安)產業區翔安北路3089號 達運精密工業(青島)有限公司:青島膠州市海爾路3號 達運精密工業(東莞)有限公司:東莞市黃江鎮裕元工業區精成科技園區t5棟 達運精密工業(成都)有限公司:成都高新區西區雙柏路91號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 友達光電(廈門)有限公司:液晶顯示器模組製造與組裝 友達光電(蘇州)有限公司:液晶顯示器模組製造與組裝 友達光電(上海)有限公司:tft-lcd相關產品買賣業務 友達光電(昆山)有限公司:液晶顯示器模組製造與組裝 景智電子(廈門)有限公司:液晶光電產品以及相關零組件的製造與銷售 景智電子(合肥)有限公司:液晶光電產品以及相關零組件的製造與銷售 景智電子(昆山)有限公司:液晶光電產品以及相關零組件的製造與銷售 達運精密工業(香港)有限公司:控股公司 達運精密工業(蘇州)有限公司:製造、銷售背光源模組及其零組件 達運精密工業(廈門)有限公司:製造、銷售背光源模組及其零組件 達運精密工業(青島)有限公司:製造、銷售背光源模組及其零組件 達運精密工業(東莞)有限公司:製造、銷售背光源模組及其零組件 達運精密工業(成都)有限公司:製造、銷售背光源模組及其零組件 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。 |