第三十四條 第15款 1.股東會日期:103/06/11 2.重要決議事項: (一)通過承認一o二年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過承認一o二年度盈餘分派案。 (三)通過修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。 (四)改選董事及獨立董事案。 選舉結果: 【董事當選名單】 (1)達利投資股份有限公司代表人:黃裕國 (2)康利投資股份有限公司代表人:向富棋 (3)康利投資股份有限公司代表人:鄭煒順 (4)李錫華 【獨立董事當選名單】 (1)張忠本 (2)謝宏波 (3)吳安宇 以上任期3年,自103年6月11日至106年6月10日止。 (五)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (六)臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。 |