第三十四條 第6款 1.發生變動日期:103/06/17 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:黃亭棣-本公司董事長兼總經理 (2)董事:蕭榮福-高雄硫酸錏(股)公司董事長 (3)董事:中華開發工業銀行股份有限公司-耐特科技材料(股)公司董事 (4)董事:林三貴-本公司協理 (5)董事:鄒秋鵬-本公司研發部經理 (6)董事:美璽投資股份有限公司-新力美科技(股)公司董事 (7)董事:凱棣股份有限公司-欣晃科技(股)公司董事 (8)獨立董事:李世仁-紅電醫學科技(股)公司獨立董事 (9)監察人:陳廷彰-欣晃科技(股)公司監察人 (10)監察人:何晨瑜 (11)監察人:鄭銘源-台灣工銀證券投資信託(股)公司副總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事:凱棣股份有限公司-欣晃科技(股)公司董事 董事:美璽投資股份有限公司-三晃(股)公司董事長 董事:茀利祿投資股份有限公司-三晃(股)公司董事 董事:翹麗投資股份有限公司-三晃(股)公司董事 董事:中華開發工業銀行股份有限公司-展頌(股)公司董事 董事:蕭榮福-高雄硫酸錏(股)公司董事長 董事:鄭銘源-台灣工銀證券投資信託(股)公司副總經理 獨立董事:李世仁-紅電醫學科技(股)公司董事長 獨立董事:鄒炎崇-向陽聯合會計師事務所:創所合夥會計師 監察人:何晨瑜 監察人:吳至知 監察人:黃滿雄 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事:凱棣股份有限公司-5,793,262股 董事:美璽投資股份有限公司-6,267,890股 董事:茀利祿投資股份有限公司-3,646,228股 董事:翹麗投資股份有限公司-3,080,899股 董事:中華開發工業銀行股份有限公司-7,714,521股 董事:蕭榮福-194,166股 董事:鄭銘源-60,006股 獨立董事:李世仁-0股 獨立董事:鄒炎崇-0股 監察人:何晨瑜-541,521股 監察人:吳至知-0股 監察人:黃滿雄-733,110股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/30~103/06/29 8.新任生效日期:103/06/17~106/06/16 9.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無。 |