第三十四條 第22款 1.股東會決議日:103/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:志信國際股份有限公司代表人徐明潭 董事:志信國際股份有限公司代表人黃春照 董事:黃安迪 董事:吳慕恒 獨立董事:彭垂銘 獨立董事:田臨文 獨立董事:任意誠 3.許可從事競業行為之項目: 董事:志信國際股份有限公司代表人徐明潭 志信國際(股)公司副董事長 新海運輸倉儲(股)公司董事 美麗灣渡假村(股)公司董事 鉅新科技(股)公司董事 源泉鋼鐵(股)公司董事 育華創業投資(股)公司董事 董事:志信國際股份有限公司代表人黃春照 鉅新科技(股)公司董事長 德威投資(股)公司董事長 宇弘投資(股)公司董事長 德先(股)公司副董事長 美麗華大飯店(股)公司董事 德安資訊(股)公司董事 董事:黃安迪 德安開發(股)公司董事 美亞鋼管廠(股)公司董事 德先(股)公司董事 美麗灣渡假村(股)公司董事 美控投資(股)公司董事 美麗信發展有限公司董事 董事:吳慕恒 勇信開發(股)公司董事 領航投資開發(股)公司董事長 巧儂投資開發(股)公司董事 私立領航慈善基金會執行長 獨立董事:彭垂銘 森澤木塑材料(股)公司總經理 獨立董事:田臨文 台盛建築經理(股)公司董事長 pt asset management(h.k.)董事 獨立董事:任意誠 聯福餐廳(股)公司董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 |