第七條 第9款 1.事實發生日:100/06/27 2.發生緣由: 重要決議事項: 一、承認事項: 1.本公司102年度營業報告書及決算表冊承認案。 2.本公司102年度盈虧撥補承認案。 二、討論及選舉事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 2.全面改選董事及監察人案。 新任董事:華夏玻璃股份有限公司 代表人:廖霞榮董事、 陳隆董事、蕭新意董事、林謙董事、馮輝祥董事、吳再豐 獨立董事、林文彬獨立董事。 新任監察人:廖欽雄、闕誌信、盧永忠。 3.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 三、臨時動議:無 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無 |