第三十四條 第42款 1.事實發生日:102/12/24 2.公司名稱:台名保險經紀人股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: 本公司第五屆第七次董事會決議事項: 一、提報103年預算報告。 二、訂定審計委員會組織規程。 三、設置審計委員會。 四、訂定獨立董事之職責範疇規則。 五、訂定具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範。 六、訂定治理實務守則。 七、訂定誠信經營守則。 八、訂定企業社會責任實務守則。 九、訂定道德行為準則。 十、修訂本公司「內部重大資訊處理作業程式」為「內部重大資訊處理暨防範內線交 易作業程式」。 十一、修訂內部控制制度。 十二、訂定委託書使用規則。 十三、修訂會計制度。 十四、修訂核決權限辦法。 十五、提報103年稽核計劃。 十六、修訂法令遵循手冊之保險業招攬及核保理賠辦法。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 |