壹、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣76,810,000元,發行普通股7,681,000股,每股面額新台幣10元,業經金融監督管理委員會103年09月23日金管證發字第1030038023號函申報生效在案。 貳、茲依公司法第273條第2項之規定,將增資發行新股相關事項公告如下: 一、公司名稱:英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司 二、所營事業: (一) i501010 產品設計業 (二) iz99990 其他工商服務業 (三) f401010 國際貿易業 (四) 研究、開發、設計、生產、製造及銷售下列產品: 1.特殊應用積體電路設計(asic) 2.系統單晶片(soc) 三、本公司所在地:台北市內湖區文湖街12號9樓 四、董事及監察人之人數及任期:本公司章程設董事5~9人(其中獨立董事不得少於3人),任期3年,連選得連任。目前有董事7人(含獨立董事3人),並設置審計委員會取代監察人,任期至民國105年06月28日止。 五、訂立章程之年、月、日:本公司章程訂立於民國92年02月27日,最近一次(第二次)修正於民國103年05月26日。 六、原發行股份總數及每股金額:本公司額定資本總額為新台幣1,000,000,000元,每股面額新台幣10元,分為100,000,000股,分次發行;目前已發行股份總數為新台幣547,848,420元,分為54,784,842股,每股面額新台幣10元,均為記名式普通股。 七、本次現金增資發行新股總數、每股金額及其發行條件: (一)本次現金增資發行普通股7,681,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣76,810,000元。本次發行新股除依公司法第267條規定提撥15%上限內,計1,152,000股由公司員工認購,如有員工認購不足或放棄認購之股份,則授權 董事長洽特定人認購之;其餘85%計6,529,000股依證券交易法第28條之1規定及103年05月26日股東會決議通過原股東全數放棄優先認購權,並依相關申請初次上市承銷新制規定,全數提撥公開承銷。對外公開承銷不足部份,擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 (二)實際發行價格依詢價圈購之結果與承銷商共同議定之。 (三)本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。 (四)103年05月26日董事會決議通過。 八、增資發行新股後股份總數及每股金額:本次增資後實收資本額為新台幣624,658,420元,分為62,465,842股,每股面額新台幣10元,均為記名式普通股。 九、增資計畫概要:充實營運資金。 十、股票簽證機構:本次發行新股全數採無實體方式發行。 十一、股款代收機構: (一)員工認股代收股款機構:台北富邦商業銀行股份有限公司仁愛分行。 (二)詢價圈購及公開申購代收股款機構:華南商業銀行股份有限公司營業部。 (三)委託存儲專戶機構:台北富邦商業銀行股份有限公司安和分行 十二、對外公開銷售受理期間: (一)詢價圈購期間:103年10月15日~103年10月20日。 (二)公開申購期間:103年10月16日~103年10月20日。 十三、現金增資發行新股之認股繳款期間: (一)員工認股繳款日期:103年10月21日。 (二)公開申購扣款日期:103年10月21日。 (三)詢價圈購繳款日期:103年10月23日。 (四)特定人認股繳款日期:103年10月24日,中午12:00前。 十四、主辦承銷機構:宏遠證券股份有限公司。 十五、公開說明書之陳列處所及索取方式:本公司公開說明書除依法分送主管機關陳列外,另陳列於本公司所在地。索取方式:請上網至公開資訊觀測站﹙http://newmops.tse.com.tw﹚查詢。 十六、本次現金增資預計於股款募集完成後,將以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶,股東不得請求交付股款繳納憑證。 參、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。 肆、特此公告。 |