鉅亨網新聞中心 第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:104/03/19 2.股東會召開日期:104/06/08 3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段91號 4.召集事由: 報告事項: (1)終止本公司102年06月24日經股東會決議通過之私募普通股乙案。 (2)本公司「誠信經營作業程式及行為指南」修訂條文報告。 (3)本公司「道德行為準則」修訂條文報告。 承認事項: 無。 討論及選舉事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。 (5)修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。 (6)修訂本公司「董事及監察人選任程式」為「董事選任程式」部分條文案。 (7)本公司擬發行104年度第一次限制員工權利新股案。 (8)全面改選第五屆董事案。 (9)擬解除本公司改選後新任董事競業限制案。 5.停止過戶起始日期:104/04/10 6.停止過戶截止日期:104/06/08 7.其他應敘明事項:無。 |