鉅亨網新聞中心 第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:104/03/19 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室) 4.召集事由: (一)、報告事項 (1)本公司一○三年度營業概況,報請 公鑑。 (2)審計委員會審查本公司一○三年度決算表冊報告書,報請 公鑑。 (3)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文,報請 公鑑。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文,報請 公鑑。 (二)、承認事項 (1)本公司一○三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告,敬請 承認。 (2)本公司一○三年度虧損撥補表,敬請 承認。 (三)、討論事項 (1)擬修訂本公司「股東會議事規則」案,提請 核議。 (2)擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文,提請 核議。 (3)擬解除本公司現任董事競業禁止之限制案,提請 核議。 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.其他應敘明事項:無。 |