鉅亨網新聞中心 第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:104/03/28 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區高雄大學路700號(工學院地下室育成中心) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)103年度營業報告書。 (2)103年度審計委員會審查報告書。 (3)修訂誠信經營守則報告。 (4)修訂企業社會責任實務守則。 (5)103年背書保證辦理情形報告。 (二)承認事項 (1)103年度營業報告書及財務報表案。 (2)102年度盈餘分派表。 (3)103年度盈餘分派案。 (三)討論暨選舉事項 (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)全面改選董事案。 (3)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (4)辦理現金增資以作為第一上櫃新股承銷之用,並擬提請股東會決議 原股東放棄認購案。 (5)發行限制員工權利新股案。 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.其他應敘明事項: (一)受理期間:104年4月10日至104年4月20日止受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於104年4月20日17時前提出並敘明連絡人及連 絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面加註「股東會提案 函件」字樣,以掛號函件寄送。 (二)受理處所:高雄市岡山區岡山路176-1號11樓(本公司辦事處)。 |