公告本公司董事會決議召開106年股東臨時會相關事宜之公告 1.董事會決議日期:106/11/01 2.股東臨時會召開日期:106/12/19 3.股東臨時會召開地點:國泰金融會議廳g廳會議室(台北市信義區松仁路九號一樓) 4.召集事由: 01.報告事項: (01)本公司於106年09月11日董事會訂定並於106年11月01日董事會修訂本公司「公司誠信經營守則」報告案。 (02)本公司於106年09月11日董事會訂定並於106年11月01日董事會修訂本公司「道德行為準則」報告案。 (03)修訂本公司「董事會議事規則」案。 02.討論事項: (01)本公司擬申請股票上市(櫃)案。 (02)本公司於初次上市(櫃)前辦理之現金增資發行新股,擬請原股東放棄優先認購權利案。 (03)修訂本公司「公司章程」案。 (04)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (05)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (06)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (07)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (08)修訂本公司「取得與處分資產處理準則」案。 (09)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 03.選舉事項: 全面改選本公司董事(含獨立董事三席)案。 04.其他議案: 擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 05.臨時動議: 5.停止過戶起始日期:106/11/20 6.停止過戶截止日期:106/12/19 7.其他應敘明事項: 因最後過戶日106年11月19日適逢星期例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國106年11月17日(星期五)16時30分前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國106年11月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 |