公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:106/04/12 2.股東會召開日期:106/06/27 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心) 4.召集事由:(一) 報告事項 (1)105年度營業報告。 (2)監察人審查105年度決算表冊報告。 (3)105年度員工及董監酬勞分派報告。 (二)承認事項 (1)本公司105年度決算表冊案。 (2)本公司105年度盈餘分派案。 (三)討論事項及選舉事項 (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)補選本公司董事一席案。 (3)增選本公司獨立董事二席案。 (4)增選本公司監察人一席案。 (5)解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制。 (四)臨時動議:無 5.停止過戶起始日期:106/04/29 6.停止過戶截止日期:106/06/27 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定辦理,自民國106年4月23日起至106年5月2日 止受理股東提案申請,受理提案之處所:台北市內湖區洲子街105號10樓。 (2)依公司法第192條之1規定辦理,自民國106年4月23日起至106年5月2日 止受理股東提名,受理提名之處所:台北市內湖區洲子街105號10樓。 (3)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者, 請逕向康和證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話:02-8787-1888) |